Как проверить контрагента?

Начиная работать с новым контрагентом либо заключая важную сделку с уже знакомым контрагентом, у нас обычно возникает желание проверить этого контрагента. Через официальные источники можно получить информацию о дате регистрации, сведения об учредителях, задолженности перед налоговыми органами, наличии дел в судах, ведении в отношении контрагента исполнительных производств, не находится ли компания в ликвидации либо в процедуре банкротства.

Такая проверка не гарантирует стопроцентную благонадежность и платежеспособность партнера, однако сократит явные риски и даст общее представление о компании.

В этой статье мы рассмотрим, как проверить белорусскую и российскую компании.

Как проверить контрагента-резидента Беларуси?

Чтобы проверить контрагента, Вам необходимо знать название либо УНП.

1. Сведения, существует ли компания, дата регистрации, УНП можно получить на сайте ЕГР:

http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find

2. Сведения об учредителях, руководителе, юридическом адресе возможно получить, направив электронный запрос и оплатив 1 базовую величину через ЕРИП:

http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=eJurRequestInfo

3. Сведения о задолженности компании по налогам и сборам находятся на сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси:

http://www.portal.nalog.gov.by/debtor/

4. В Беларуси, к сожалению, нет как таковой картотеки экономических дел (аналога картотеки арбитражных дел в РФ), поэтому необходимо приложить некоторое усилие, чтобы найти информацию о судебных производствах в отношении контрагента:

- для проверки информации по приказным производствам на сайте судов, в строку поиск ввести название компании

http://court.gov.by/ru/court_apply/eco/

после этого в результатах поиска будут отображены те приказные производства, в которых проверяемая компания участвует в качестве либо взыскателя, либо должника. Чтобы определить является ли проверяемая компания должником или взыскателем, а также сумму долга, необходимо перейти по каждой ссылке-строке поиска и найти строку с проверяемой компанией (для этого воспользоваться поиском на странице «ctrl+f»).

- судебные решения можно найти по ссылке, однако для этого необходимо зарегистрироваться, выбрать суд, максимально расширить даты, пользуйтесь расширенным поиском:

http://service.court.by/ru/juridical/judgmentresults

5. Самый важный, на мой взгляд, ресурс, указывающий на благонадежность контрагента, наличие исполнительных производств:

https://minjust.gov.by/directions/enforcement/debtors

6. Находится ли контрагент в ликвидации либо процедуре банкротства:

http://justbel.info/liquidation/findmyrequest

https://bankrot.gov.by/

Как проверить контрагента-резидента России?

Для проверки контрагента из РФ необходимо знать ИНН либо ОГРН, название компании может Вам ничего не дать, так как в РФ много компаний с одинаковыми наименованиями.

1. Получить сведения о дате регистрации, учредителях, юридическом адресе, размере уставного капитала, видах деятельности и многом другом Вы можете, сформировав выписку компании на сайте ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы:

https://egrul.nalog.ru/

2. Проверить связана ли компания с другими: один директор, общие учредители:

https://service.nalog.ru/mru.do

3. Сведения о задолженности по уплате налогов и не представляющих налоговую отчетность:

https://service.nalog.ru/zd.do

4. Посмотреть все судебные споры контрагента с цифрами, предметом спора и др. можно в картотеке арбитражных дел, для этого необходимо пройти регистрацию:

https://kad.arbitr.ru/

5. Проверить контрагента на наличие исполнительных производств дает возможность Банк данных исполнительных производств:

http://fssprus.ru/iss/ip

6. Информацию, находится ли компания в ликвидации либо процедуре банкротства, можно найти в реестрах по ссылкам:

https://bankrot.fedresurs.ru/

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Проверенных и надежных Вам контрагентов!